Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия генеральным директором эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 19.02.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 20.02.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении в список для голосования кандидатур по выборам персонального состава Совета директоров:
1.1. О включении в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций;
1.2. О включении в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров кандидатур, предложенных Советом директоров НПАО «Научприбор».
(в случае, если акционеры не выдвинули предложений по кандидатурам или выдвинули кандидатов меньше, чем численный состав Совета директоров).
2. О включении в список для голосования кандидатур по выборам персонального состава Ревизионной комиссии:
1.1. О включении в список для голосования по выборам персонального состава Ревизионной комиссии кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций;
1.2. О включении в список для голосования по выборам персонального состава Ревизионной комиссии кандидатур, предложенных Советом директоров НПАО «Научприбор».
(в случае, если акционеры не выдвинули предложений по кандидатурам или выдвинули кандидатур меньше, чем численный состав Ревизионной комиссии).
2.4. Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.В. Голенков
3.2. Дата: 20.02.2024